Scotiabank se deslinda del fraude a mineros

Mientras Scotiabank ampara a sus empleados ante la justicia federal, por su probable responsabilidad en el fraude contra el fideicomiso minero; su director general Anatol Von Hahn afirma que el banco canadiense actuó con estricto apego a la ley al entregar los 55 millones de dólares al líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia

José Réyez / Nancy Flores

Al referirse a la controvertida entrega de los 55 millones de dólares del Fideicomiso F/9645-2 a Napoleón Gómez Urrutia, defenestrado líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Anatol Von Hahn afirma: “estamos bien seguros y contentos de cómo actuamos”.

El director general de Scotiabank dice que “en las condiciones en que se dieron las cosas, si no les hubiéramos entregado el dinero (a los integrantes del comité sindical), hubiéramos incumplido el contrato. Entonces sí estaríamos hablando de una demanda seria y fundada contra el banco y con gravísimas responsabilidades. El banco no tenía otro camino más que cumplir y entregar el dinero en los términos del contrato”.

Pese a la posición oficial, en diciembre pasado el banco de origen canadiense obtuvo un “amparo definitorio, liso y llano” a favor de sus delegados fiduciarios Jorge Gómez Moreno y Felipe Alberto López López.

El recurso legal otorgado por el juez federal primero de distrito en Sonora, ampara a ambos funcionarios por su probable responsabilidad en el delito de fraude. Y es que, según las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR), la persona moral Scotiabank y sus delegados funcionarios violaron las disposiciones del contrato del Fideicomiso F/9645-2, firmado el 14 de octubre de 1988.

Para las autoridades federales la institución financiera permitió que Gómez Urrutia saqueara 35 de los 55 millones de dólares depositados en el fondo a favor de los mineros.

De acuerdo con la averiguación UEIDFF-/FINM02 /64 /2006, la institución bancaria y fiduciaria transfirió irregularmente los 55 millones de dólares a las cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros -cuando “Napito” aún era el dirigente- en lugar de entregarlo a los fideicomisarios -trabajadores mineros-, como lo establece el propio contrato de creación.

La averiguación integrada por la PGR -y que por incompetencia fue turnada a la Fiscalía de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el pasado 4 de enero- se centra en las probables “conductas concertadas” entre Gómez Urrutia y los delegados fiduciarios Jorge Gómez Moreno y Felipe Alberto López.

Ahora la PGJDF deberá acreditar si los supuestos responsables “constituyeron maquinaciones contrarias a derecho para permitir que se obtuviera un lucro indebido por parte del líder Napoleón y quienes resultan coparticipes de esas conductas en quebranto de los trabajadores”.

El banco se deslinda

Sobre la investigación judicial, Anatol Von Hahn, dice que “oficialmente, la Procuraduría General de la República no ha iniciado ninguna acción en contra de nadie de la institución. Yo no sé si incluso siga el análisis de los hechos. Quién sabe si están analizando o ya llegaron a una conclusión interna”.

El director general de Scotiabank puntualiza que “ellos (fiscales de la PGR) acudieron a la institución que es la responsable, la que entiende este tipo de casos, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Y esa Comisión emitió una opinión, que es la que han entregado a diferentes autoridades. La conclusión de la CNBV es como la nuestra: que el banco actuó correctamente dentro del mandato de este fideicomiso”.

Añade que las autoridades sólo han investigado la probable responsabilidad. “Nosotros en cualquier tema de investigación estamos totalmente abiertos a las autoridades correspondientes. Además, contratamos a nuestros propios abogados, queremos ver qué opinan sobre el tema y si debemos estar preocupados o no. La conclusión fue que no debemos estar preocupados porque la institución actuó correctamente dentro de lo que era el mandato del fideicomiso y dentro de la Ley de Fideicomisos”.

Anatol Von Hahn afirma que ahora mismo Scotiabank no modificaría su actuación. “En inglés hay un dicho, ‘el mundo es uno y es donde tenemos que vivir’. El banco, la gente interna y externa que han hecho varios estudios, llega a la misma conclusión: actuamos correctamente, eso es lo que nos ayuda a estar tranquilos sobre el tema”.

El ejecutivo dice que “los abogados que contratamos no encuentran que hayamos fallado en la responsabilidad fiduciaria que teníamos. El banco no tenía otro camino más que cumplir con el contrato y entregar el dinero en los términos del contrato”.

Y es que, explica, “el comité técnico de cualquier fideicomiso es el todopoderoso, el que dicta las reglas. Nosotros como institución financiera tenemos una cancha muy marcada, y si hubiéramos, en cualquier fideicomiso, actuado fuera de esa cancha, la responsabilidad ahora sí es nuestra. Puede gustar o no la actuación del banco, pero si actuó dentro de esa cancha actuó correctamente”.

El director general de Scotiabank agrega que “el problema es que se confunde un poco el término de fideicomisario, que es el que tiene derecho a recibir. El fideicomitente es el que crea el fideicomiso y establece las reglas, que son aspectos muy técnicos y especializados del manejo del fideicomiso con la relación o el negocio que le da origen, y en el momento en que se empieza a mezclar el término ‘trabajador con derecho a este dinero’ o ‘fideicomisario con derecho a los productos de este fideicomiso’, es donde se confunde”.

En entrevista, Anatol Von Hahn habla hipotéticamente: “Vamos a suponer que no iba a haber conflicto con el dinero y que el sindicato [el comité técnico del fideicomiso], siguiendo los términos del contrato, encontrara la forma más viable, más efectiva, de distribuir los recursos. Todo eso ocurre, si el banco se niega y dice: no te entrego este dinero, imagínate de qué tamaño es el problema del incumplimiento contractual, ahí sí hubiera habido responsabilidad de Scotiabank”.

El juicio en contra de Gómez Urrutia y 27 personas más, así como de la institución financiera extranjera Scotiabank, se deriva de la denuncia presentada el 20 de enero pasado ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.

La acusación fue interpuesta por el actual dirigente del sindicato minero, Elías Morales Hernández, y por Miguel Castilleja Mendiola y José Martín Perales, por la presunta defraudación y probable lavado de dinero, en este caso de 55 millones de dólares, irregularmente saqueados del fideicomiso, y de los cuales se desconoce el destino final, refiere la indagatoria.

Año IV No. 48 Enero 2007

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